中顺洁柔:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-10 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 1 日以短信、电子邮件的方式发出，并于 2024 年 2 月 7 日以 通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体监事会成员、高级 管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司半数以上董事推举刘鹏先 生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举第六届董事会董事长的议案》。 同意选举刘鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举 ...