达华智能:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-067 福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会后，经全体董事同意豁免 本次会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以口头方式向全体董事、 监事、高级管理人员送达并于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室举行，会议以现场 表决与通讯相结合的方式召开。经半数以上董事推举曾忠诚先生主持本次会议， 本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事及高级管理人 员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审 议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议： 一、审议《关于选举公司第五届董事长的议案》 全体董事一致同意选举董事曾忠诚先生为公司第五届董事会董事长，任期与 第五届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 ...