科士达:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-059 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议通知于2023年12月5日以微信、电子邮件等方式发出， 会议于2023年12月8日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路 软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董 事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公 司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》内容详见2023 年12月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 ...