科士达:董事会决议公告

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-005 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议通知于2024年4月4日以微信、电子邮件等方式发出， 会议于2024年4月15日上午11:00在深圳市光明区高新园西片区七号 路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人（其中：独立董事徐政以通讯方式出席）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生 主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2023年度报告及其 摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的 ...