银河电子:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年10月）

江苏银河电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不含独立董事，下同）和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结 构，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高级管理人员考核的标 准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题 的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第三章 薪酬与考核委员会的职权 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进 ...