齐峰新材:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-059 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2023年8月23日以邮 件、送达等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023 年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董 事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李 学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股 票方案的议案》 1、发行数量 表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学 峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。 2、募集资金金额及用途 齐峰新材料股份有限公司 表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学 峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 ...