齐峰新材:董事会决议公告

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-012 齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2024年4月1日以邮件、传真、送达 等方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2024年4月11日在公司会议 室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员 列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详 见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司独立董事将 1 在公司2023年度股东大会上进行述职。 该议案将提交2023年度股东大会审议。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《2023 ...