山东矿机:山东矿机第五届董事会2023年第三次临时会议决议的公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-026 山东矿机集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第五届 董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 9 月 8 日上午以现场和通讯表决相结合 的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，具体审议结果如下： 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强公众投资 者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，树立公司良好的资本市场形象， 同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核 ...