山东矿机:山东矿机集团第五届董事会2023年第四次临时会议决议的公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-034 山东矿机集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事王子刚先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余 7 名非关联 董事表决通过了该项议案。 独立董事对该事项发表了独立意见。 《山东矿机集团股份有限公司关于 2022 年第二期员工持股计划第一个锁定 期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-035）详见 2023 年 10 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第五届 董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 10 月 17 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。 2、 ...