山东矿机:山东矿机集团第五届董事会2023年第六次临时会议决议的公告

山东矿机集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第五届 董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 12 月 15 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人（其中独立董事刘昆、罗响、黄 忠通讯表决），会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-043 本次委托贷款将用于潍坊乐夷山生态环境工程有限公司的日常经营活动。 本次委托贷款不构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议。 独立董事发表了同意的独立意见，《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编 号：2023-045）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 ...