山东矿机:山东矿机集团第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-005 山东矿机集团股份有限公司 第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第五 届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 11 日上午以现场和通讯表决相 结合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事张星春先生、王子刚先生、杨广兵先生、钟庆富先生回避了该项议 案的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通 ...