ST英飞拓:第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-063 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 深圳英飞拓科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第十六次会议决议公告 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 特此公告。 公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，对 本议案发表了同意的审查意见，详见 2024 年 8 ...