ST英飞拓:半年报董事会决议公告

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-068 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司六楼 8 号会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 深圳英飞拓科技股份有限公司 1 《英飞拓：2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： 2024-071）详见 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 三、备查文件 1．第六届 ...