天山铝业:半年报董事会决议公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-065 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会 议室召开，会议通知于 2023 年 8月 25 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。 会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议由 董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召 开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度报 告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天 山铝业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限 公司 2023 ...