天山铝业:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-083 天山铝业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临 时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时 股东大会。 1 / 8 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 21 日 7、出席对象： （1）于 2023 年 12 月 21 日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第四次临时股东大会 ...