天山铝业:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-081 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 1 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会 议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事、监事发 出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会 议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度向金融 机构申请融资额度的议案》 董事会同意公司（包括子公司、孙公司）2024 年度融资额度不超过 299 亿 元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融 资租赁、黄金租赁等本外币信用品 ...