金杯电工:第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

二、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》 金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 28 日 以通讯表决的方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举的独立董 事肖红英召集和主持。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《独立董事专门会议制度》 和公司《章程》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决 议： 一、审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 我们认为，本次对公司利润分配政策现金分红条件的修改符合中国证监 会等监管机构的相关规定和公司的实际情况，有利于增强投资者的投资回报 和合理预期，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 2024 年 7 月 28 日 1 ...