林州重机:第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次（临时）会议于 2024 年 6 月 24 日上午在公司办公楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0063 林州重机集团股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司拟签订<回购协议>的议案》。 为增加 ...