飞龙股份:第八届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-109 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第七次（临 时）会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2023 年 12 月 1 日晚上以专人传 递、电话通知方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事 长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，5 名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独 立董事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第七次（临时）会议决议。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 本次 ...