云图控股:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-063 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 通知于 2023 年 10 月 8 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规 则>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《 ...