云图控股:董事会决议公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-014 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 11 日上午 9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 10 楼会议室，以现场方式 召开第六届董事会第二十一次会议。会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 1 日以 直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结 ...