南方精工:董事会秘书工作细则（2024年3月）

董事会秘书工作细则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《江苏南方精工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本细则。 第二条 董事会设立董事会秘书，作为公司与公司股票挂牌交易的深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书应取得深交所颁发的董事会 秘书资格证书。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当经过 交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期 间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 江苏南方精工股份有限公司 （2024 年 3 月 14 日第六届董事会第八次会议审议通过） 第三条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深交 所提交以下资料： （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括 符合《上市规则》任 ...