南方精工:独立董事2023年度述职报告(王玉海)

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——王玉海 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《 公司章程》以及公司 的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中 小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、2023 年工作情况 1．本人 2023 年出席董事会、股东大会情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会，本人应出席 6 次，亲自出席 6 次，委托 出席 0 次，没有缺席的情况。公司 2023 年共召开 3 次股东大会，本人应出席 3 次，亲自出席 3 次。本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为 原则，通过现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生 的经营风险，经过专业判断，本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议， 所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 2．独立开展工作情况 在 2023 年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照 公司章程》 以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司的经营 ...