南方精工:关于变更公司董事会秘书的公告

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-039 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到本公司副 总经理、董事会秘书史维女士提交的书面辞呈。史维女士因工作变动原因申请辞去 本公司董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，史维女士 的辞职自书面辞呈送达本公司董事会时生效，史维女士辞职后仍然在本公司担任副 总经理职务。 在担任本公司董事会秘书期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。在此，本公 司董事会衷心感谢史维女士在任职期间为本公司发展所作出的贡献。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本公司需 聘任董事会秘书。现经本公司总经理姜宗成先生提名，本公司于2024年8月30日召开 了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，会议 以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案，同意聘任王芳女士为 本公司董事会秘书，任期与本 ...