南方精工:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开的 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 近日，公司董事会收到公司独立董事傅利国先生的书面辞职报告，傅利国先生 因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、薪酬 与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，傅利国先生将不在公司担 任任何职务。 傅利国先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董 事就任前，傅利国先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。傅利 国先生的辞职不会对公司治理和生产经营带来重大影响，公司将按照有关规定及时 进行独立董事的选举工作。 截至本公告披露日，傅利国先生未持有公司股票，也不存在 ...