三七互娱:薪酬与考核委员会工作规则（2024年8月）

三七互娱董事会薪酬与考核委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一条 为进一步建立健全三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《三七互娱 网络科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责拟定、审查董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本工作规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书。 第一章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， ...