顺灏股份:第五届监事会第十一次会议决议的公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-021 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公 司监事会主席周寅珏女士召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议 召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，同意提 ...