顺灏股份:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-028 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会将于 2024 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公 司进行董事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第 十八次会议、公司第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司董事会 换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的 议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说 明如下： 一、董事会换届选举情况 经董事会提名委员会对公司第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查， 且经过 2024 年 6 月 11 日第五届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意提名 王钲霖先生、SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌先生为公司第六届董事会非独立 ...