唐人神:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-117 唐人神集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议审议通过了 《关于审议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:45。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网 ...