唐人神:第九届董事会第二十次会议决议公告

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人，8 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-137 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 于 2023 年 12 月 18 日下午 14 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工 业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 12 月 9 日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理 人员。 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公 司第九届董事会审计委员会部分成员的议案》。 公司董事会选举董事长陶一山先生为公司第九届董事会审计委员会委员，与 独立董事赵宪武先 ...