唐人神:第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-154 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会 议于 2023 年 12 月 28 日下午 15 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨 工业园公司总部会议室以通讯的方式召开，鉴于本次会议事项紧急，本次会议的 通知已于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件、电话及传真形式通知了全 体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人，8 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1、回购股份的目的及用途 本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回 购股份》规定的相关条件： ...