唐人神:第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议于 2024 年 1 月 22 日下午 14 时 30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区 栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 1 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话及传真形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人，8 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-010 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 对外提供财务资助的议案》。 同意公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称"山东和美"）向山东和 美牧业有限公 ...