ST步森:第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2024-002 浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会 议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事 会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投 票方式通过了以下议案： 1、《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，为更好地开 展公司财务管理各项工作，经公司总经 ...