索菲亚:索菲亚家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告

索菲亚家居股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 索菲亚家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围的母公司 及分（子）公司最近一个会计年度的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入总额占公司合并财务报表营业收入的100%。纳入评价范围的主要 业务和事项包括: 组织架构、人力资源、销售业务、采购业务及付款管理、固定 资 ...