闽发铝业:关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-038 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体 内容请详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-037），现发布关于召开本次临时股东大会的提示 性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， （四）会议召开的日期、时间： 1 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场 ...