闽发铝业:第六届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 会议通知以微信及短信的方式于 2023 年 11 月 10 日向各监事发出。 2．本次监事会会议于 2023 年 11 月 14 日以现场和视频相结合方式在福建 省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议室召开。 3．本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-041 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 14 日 1 4．与会监事共同推举吴新胜先生主持。 5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 监事会主席》的议案。 公司监事会同意选举吴新胜先生担任公司第六届监事会主席，任期三年， 自 2023 年 11 月 14 日起至第 ...