未名医药:第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-051 山东未名生物医药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订重要参股公司北京科兴<公司章程>的议案》 为进一步规范北京科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）的组织 和行为，维护北京科兴和北京科兴股东的合法权益，北京科兴与北京科兴股东根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规、规范性 文件的最新修订情况，对北京科兴公司治理事项进行沟通讨论，拟对北京科兴《公 司章程》进行修订。经公司董事会审议，同意参股公司北京科兴修订其《公司章 程》。 鉴于北京科兴系公司重要参股公司，根据《公司法》及《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》等的相关规定，公司董事会提请公司股东大会对修 订重要参股公司北京科兴公司章程事项进行审议，审议通过后公司方授权公司管 理层在北京科兴相关审议会议上对该事项作出表决，并在有关法律、法规范围内 办理与本次章程修改相关的事宜，包括但不限于签署与本次章程修改约定事项相 关的股东协议，配合办理相关的工商变更登记、章程备案等手续。 本次修订重要参股公司北京科兴公司章程事项尚 ...