未名医药:关于修订参股公司北京科兴生物制品有限公司《公司章程》的公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-049 山东未名生物医药股份有限公司 关于修订参股公司北京科兴生物制品有限公司 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订重要参股公司北京 科兴<公司章程>的议案》，公司董事会同意参股公司北京科兴生物制品有限公司 （以下简称"北京科兴"）修订其《公司章程》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 一、北京科兴修订《公司章程》的基本情况 为进一步规范北京科兴的组织和行为，维护北京科兴和北京科兴股东的合法 权益，北京科兴与北京科兴股东根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，对北京科兴公司治理事 项进行沟通讨论，拟对北京科兴《公司章程》进行修订。 鉴于北京科兴系公司重要参股公司， ...