*ST围海:浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

浙商证券股份有限公司 关于浙江省围海建设集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江省围海建设集 团股份有限公司（以下简称"围海股份"或"公司"）2017年非公开发行股份 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金进行了审慎的核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3232号文核准，获准非公 开发行不超过313,850,063股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式 向特定投资者发行人民币普通股（A股）313,850,063股，每股面值1元，每股发 行价格人民币7.87元，募集资金总额人民币2,469,999,995.81元，扣除发行费用 人民币22,273,850.06元，实际募集资金净额 ...