恒大高新:第六届董事会第七次临时会议决议公告

江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-028 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第七次临时会议。现场会议在公司四楼会议 室召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 7 月 25 日以书面、传真或电子邮件方式送 达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》。 2、审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江西恒大高新技术股份有限公司 鉴于公司近日收到独立董 ...