日上集团:2023年年度股东大会会议决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-024 厦门日上集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...