日上集团:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-026 厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知已于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 5 月 28 日在 厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司 应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中吴伟源先生和陈守德先生通讯参会，本次会议由 董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款 的议案》 根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订。具体内容参见 2024 年 5 月 29 日公司指定媒体及巨潮资讯网（w ...