日上集团:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-028 厦门日上集团股份有限公司 公司于近日收到独立董事陈守德先生递交的书面辞职申请，陈守德先生因在境内 担任超过 3 家上市公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规 定，经慎重考虑，陈守德先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞 去董事会下属薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员等专门委员会的相关职务。 辞职后，陈守德先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈守德先生辞职将导致公司 专门委员会中独立董事占比不符合《公司章程》及相关专门委员会的规定，因此其辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈守德先生仍按 照有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责。 陈守德先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈守德先生在任职期间为公司及董事会 所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 ...