豪迈科技:第五届董事会第二十二次会议决议公告

第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通知已 于2023年8月12日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年8月24日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了 会议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-022 山东豪迈机械科技股份有限公司 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 董事会 二〇二三年八月二十四日 1 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...