豪迈科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-026 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议通知已于2023年8月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年8月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。 全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告》 及《2023年半年度报告摘要》 经审核，董事会全体成员认为《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反 映公司的实际情况。 《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf ...