豪迈科技:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-034 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知已于 2023年9月4日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年9月15日在公司会议室以现 场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议 由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举单既强先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会一致，自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 同意选举王新宇先生、刘志峰先生、王晓东先生组成公司第六届董事会审计委员会，由 王新宇先生担任审计委员会主席（召集人），任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会 1 审议通过之日起至本届董事会届满止。 表决结 ...