豪迈科技:董事会决议公告

第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知已于 2023年10月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2023年10月27日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席 了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告》 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-041 山东豪迈机械科技股份有限公司 经审核，董事会全体成员认为《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政 法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 经审核，董事会全体成员认为公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了 ...