豪迈科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-059 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决议， 公司决定于 2024 年 1 月 12 日（周五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6. 股权登记日：2024 年 1 月 9 日 7. 出席对象： 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...