豪迈科技:第六届董事会第五次会议决议公告

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知已于 2023年12月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2023年12月27日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席 了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-054 为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法 合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，累计 额度不超过人民币20亿元，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》 公司对 2024 年与 ...