豪迈科技:董事会决议公告

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-002 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》 经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告 摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已于 2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年3月14日在公司会议室以 ...